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    • 案值1700余万,受害人广布云贵川赣鲁豫!欧科云链助警侦破“6.8诈骗案”

      近期,媒体多次报道的一款打击虚拟货币类新型犯罪的黑科技产品引起普遍注意。就在元旦前,12月29日晚,央视财经频道《中国城市数字经济论坛》特别节目也报道了这款由欧科云链推出的新一代智慧助警工具“链上天眼Pro 2.0”。
      案值1700余万,受害人广布云贵川赣鲁豫!欧科云链助警侦破“6.8诈骗案”
      欧科云链副总裁张超透露,仅2021年,链上天眼团队就协助全国各地警方打击博彩、传销、诈骗、毒品、洗钱、偷盗等各类案件近百起,协助追回资产300余亿元。
      而就在上述节目播出的3天前,央视新闻报道,四川眉山市公安局彭山区分局破获一起打着虚拟货币投资幌子的“6.8诈骗案”,涉及金额1700余万元,抓获犯罪嫌疑人24人,受害群众广布多个省份。
      该案主犯制作了一款号称使用智能机器人预测行情的所谓“盛大合约”App,招揽投资人购买或充值USDT,然后将用户USDT转换成自己设计的虚假“PTC币”(未通过链上发行),并安排专人通过后台操作,控制所谓的行情涨跌和K线走势,蒙骗投资人。
      据了解,欧科云链全程参与了“6.8诈骗案”的侦办过程,该案也是当时初具雏形的链上天眼Pro 2.0首次参与助警实战。
      为此,天府财经网采访了链上天眼相关负责人及参与协助本案侦办的当事人,以还原“盛大合约”杀猪盘真相,并揭开链上天眼智慧助警黑科技的神秘面纱。

      01

      摸清资金流转链路,反推案件信息
      “盛大合约”号称是一家全球领先的区块链预测合约交易服务平台,提供主流数字资产品类的交易和OTC服务,总部位于新加坡。实际却是一个彻头彻尾的“杀猪盘”,不但坑害了全国多地投资者,还忽悠员工及其亲朋好友投资,连员工一起“闷杀”。
      一位疑似该平台前员工发帖爆料,“盛大合约”App于2020年3月正式上线,4月份以成都嘉荣腾有限公司的名义招聘“金融销售”。4月中旬陆续有员工入职。
      员工入职后被洗脑,公司称该平台是由新加坡的公司开发,测试了半年才上线,平台数据稳定,能让投资者赚到钱;还有所谓的美国金融执照,并且已经在对接日韩市场,让员工放心开发客户。
      没客户的员工只能自己投钱来完成业绩,否则不发工资。公司还许以涨工资、送奔驰、旅游等条件,要求员工找亲朋好友来投资。
      中间多次出现不明原因客户资金被清零的情况,公司哄骗员工说是客户自己操作失误导致的。
      到了2020年12月13日,平台恶意清零所有账户里的资产,此时有外地客户陆续报警。老板让员工回家等待,并威胁不许透露公司新地址。
      次年1月10日,公司召集员工在成都锦江区一个茶楼秘密开会,让员工继续找客户才会赔付本金。员工都不同意这个决定,于是老板拉黑了员工微信、电话也不再接。
      天府财经网注意到,从2020年12月开始,陆续有网友在社交平台反映“盛大合约”App无法提现了,不少人被骗。
      但直到半年多后,彭山区公安分局才接到有受害人报案,并于2021年6月8日正式立案。
      而此时,平台已经跑路半年,App和后台数据早已清空,很多受害人已不记得自己在平台的USDT充值地址和充值金额。由于无法确定受害人数和涉案金额,案件连定性都很难。而查清犯罪事实、固定证据链就更难,因此只能选择在链上突破。而这,正是欧科云链链上天眼工具的强项。
      为查明“6.8诈骗案”相关事实,办案单位聘请欧科云链对受害人提供的平台充值地址进行资金链路、调证信息分析。
      接到任务后,欧科云链迅速成立案件研判小组,并派出3名技术人员组成的应急响应团队,赴彭山区公安分局实地驻扎。最终,欧科云链团队利用链上天眼Pro 2.0复盘出了整个资金流转脉络,并反推出了涉案资金总额,协助警方成功破获此案。

      02

      上亿地址标签库,让不法分子无所遁形
      此类案件的侦办中,最大的难点在于,即使掌握了涉案地址的所有转账信息,也很难确认地址背后的主体是谁。正如大家都知道1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa是中本聪的比特币地址之一,但全世界都找不到他。
      这个时候,专注于区块链大数据分析的链上天眼就能派上用场了。
      在链上天眼平台,只要输入涉案地址和相关参数,即可将涉案地址的资金流向、交易对手、发生过交互链接的中心化平台等线索,以图谱形式简洁明了地呈现出来。
      案值1700余万,受害人广布云贵川赣鲁豫!欧科云链助警侦破“6.8诈骗案”
      目前,链上天眼地址标签库已拥有超过2亿个做过标记的地址信息,细致到可以追溯其与哪个中心化平台产生过交互。这些地址信息有助于警方进一步精准调证,为后续案件侦破扫清障碍。
      如果涉案地址暂时无法直接定位对应实体,链上天眼还可以将其监控起来,当它发生转账、交易等动作时,警方就会收到提醒,以查看是否与中心化平台发生了交互。
      因此,链上天眼主要解决的痛点是:协助警方解决链上交易溯源、调查、取证、线索汇总等难题,并以可视化形势呈现。
      而其他类似的受害人,也可以根据转账记录,在链上天眼平台查询、收集好相关线索,报案时直接将线索提交给警方,以提高警方的办案效率。对此,链上天眼也提供了专门的情报信息平台,受害人可提交相关受害线索,以协助执法机关整治违法犯罪乱象。
      案值1700余万,受害人广布云贵川赣鲁豫!欧科云链助警侦破“6.8诈骗案”
      总体来说,链上天眼让警方在侦查加密领域的新型案件时更加容易了。
      2021年8月,彭山区公安分局向欧科云链发来感谢信,信里提到:链上天眼和OKLink区块链浏览器极大程度地解决了办案过程中的诸多难题,同时,欧科云链的产品和技术人员主动提出了破案思路,并提供有效的技术分析手段,展现了优秀的专业技术。希望在今后的工作中进一步加强合作,共筑安全长河,为打击数字货币领域的新型犯罪、维护国家金融安全和稳定做出更大贡献。
      欧科云链团队能够主动提出破案思路,提供有效的技术分析手段,除了得益于链上天眼强大的数据分析能力和海量的大数据沉淀,也有赖于此前协助警方侦办大量加密类案件所积累的经验。
      “数据安全是数字经济时代的重要阵地,也是欧科云链在区块链产业的战略方向。”张超表示,欧科云链接下来将继续深耕区块链大数据,赋能链上治理和智慧城市建设,并参与行业标准制定,助推行业健康安全发展。
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